南昌破获跨省非法集资案高息诱骗涉案200

一个 钱 途无量的环保工程项目需要在社会上募集资金,借款月息达到了7%,只要半年就能回本。南昌、武汉、宁波等地相继出现了一批业务员,他们滔滔不绝地推荐投资项目,眼里盯紧的却是老年人的钱袋。

一张张传单、一堂堂图文并茂的课程,让200余名老人把多年积攒下的养老金投放其中。几个月的时间里,这个团伙涉案金额达2000余万元还有其它日期格式。仅南昌,就有百余名老人被骗,金额高达900余万元。

近日,对于这起由公安部督办的非法集资案,南昌市西湖区检察院依法批捕了其中的2名嫌疑人。

环保项目 有钱途 制定发财 三步曲

有一家公司计划做生产污水处理设备的环保工程项目。戴某心动了,但是苦于没有资金,他想到向社会募集。

在科技园里做污水处理设备生意,应该是不愁销路,可是我需要启动资金。 现年45岁的戴某是湖北武汉人,去年6月,他偶然得知,在武汉某科技园内,有一家公司计划做生产污水处理设备的环保工程项目。戴某心动了,准备大干一场,但是苦于没有资金,他想到向社会筹集。

同年9月,戴某委托中介机构,在香港注册成立了香港鼎鑫元实业国际集团股份有限公司(以下简称鼎鑫元公司)。该公司最初只有戴某一人,按照他的设想迈向成功之路需要三步:首先向社会募集资金,募集到的这笔钱在科技园购买150亩地;然后在土地产权证到手后向银行申请贷款;最后再利用贷款建设厂房、购置生产设备。此后,公司良性循环,自己就离发财之路不远了。按照戴某的预计,他的总投资需要2.25亿元。

随后,戴某与该环保公司达成口头协议,由对方负责该项目运营的各种手续,他具体负责融资。

其实,戴某口中的这个 前途无量 的环保项目是不存在的。据武汉市某开发区管委会负责人介绍,某环保工程设备公司既没有入住工业园,也没有在工业园购买土地,更没有签署过任何书面(包括意向性)材料。而据相关部门工作人员介绍,戴某对此是知情的。

逐渐织密 融资 加盟人 回扣高达15%

我一个人拉了48个客户,他们最少都投了一股。 据罗建称,他和徐某获得了45万元的提成。

戴某自称不懂融资,他很快找到了第一个帮手 梁某。

去年10月,梁某成为鼎鑫元公司副总,具体负责行政和人事工作。

新官上任三把火 ,梁某很快制定出了融资计划三是重点品种专项整治。对日常生活消费量大,在全国融资1亿元。具体方案为:1份融资金额为1.1万元,由鼎鑫元公司每周归还本息880元,分16周将1.408万元全部归还融资人,借款月息为7%。投资的最低数额为1.1万元,投资人只能投资1.1万元的倍数,上不封顶。戴某很快同意了这一方案,并在当年12月正式开始推行。

据了解,通过朋友推荐、介绍等形式,戴某、梁某等人先后在南昌、武汉等地找到了 加盟人 , 加盟人 再通过招聘业务员的形式发展 下线 ,将这个融资络不断织密。在南昌,具体负责融资的 中层领导 有陆某、徐某和罗建(化名)等人。

听说是上市公司融资,我挺有兴趣的。 徐某最早和梁某相识,他和罗建合伙开了一家没有营业执照的投资咨询公司。在梁某的邀请下,两人于当年12月29日前往武汉实地考察。

梁某向两人介绍了项目情况: 随便客户买几份,在南昌融到的资金,给你们15%的提成。 见条件如此优越,两人与梁某达成口头合作协议,并返回南昌准备大干一场。

2012年1月初,徐某在中山西路某写字楼租下房间,随后在上招聘业务员。融资交款的具体流程是徐某负责宣传和拉人,由投资人将钱款打到鼎鑫元公司指定的账户上,然后由该公司制作借款协议邮寄给徐某,再由徐某转交给投资户。

这家公司很 专业 ,在梁某的精心设计下,这个项目的材料齐备。不仅找专人制作精美传单、PPT宣传资料,他本人也曾亲自给来南昌的投资户 上课 ,答疑解惑。

我一个人拉了48个客户,他们最少都投了一股。 据罗建称,从2012年1月10日起,除了给业务员发放薪水外,他和徐某获得了45万元的提成。

老年人 上课 后拿出养老钱

不到一年的时间,就能够赚这么多钱,老邓几乎要热血沸腾了,他拿出多年积蓄陆续投资了44万元。

大妈,这个项目相当赚钱,现在把钱存在银行太吃亏,还是拿来投资比较好,我们公司一个月的利息就有7%。 春节前后,在南昌的一些主干道上,能看见一些业务员,他们顶着寒风,热情满面地往过往老人手中塞传单。相信这套说辞的老人随后便会陆续前往授课点 上课 。

我的老同事介绍我去投资一个名叫鼎鑫元的公司,听说有很好的回报。 南昌的老周前往位于中山西路的办公室 实地考察 ,业务员请他观看了该公司的幻灯片和宣传资料,在业务员巧舌如簧的游说下,老周拿出退休金买了5份(共计5.5万元)。

和老周略微不同的是,老邓几乎是花光了血本。据他介绍,当时,他是在和同龄人聊天时知道有这个投资项目,他跟着一群人去 上课 ,业务员小张接待了他们。

他告诉我,除了1.1万元的那种投资方式,还有另外一种,一次性投11万元, 2周后能一次性返还本息 0万元。 不到一年的时间,就能够赚这么多钱,老邓几乎要热血沸腾了,他拿出多年积蓄陆续投资了44万元。 小张看我投了这么多钱,还给我封了几百块钱的红包。

南昌百余名老人受骗金额高达900余万元

南昌公安希望受害群众能及时与警方联系,但前来反映情况的受害者并不踊跃。

2月28日,接到群众报案,公安部门立即开展侦查。此案也因其涉案人群特殊、团伙跨省诈骗、涉案金额巨大成为了公安部督办案件。

据了解,南昌公安部门曾利用广告、电视等媒体发布信息,希望受害群众能及时与警方联系,但前来反映情况的受害者并不踊跃。

可能是部分群众对这家公司还抱有幻想,认为一旦揭发出来,公司倒闭,自己的钱就更要不回来了。 主办此案的民警表示,这起案件的侵害对象锁定在老年人身上,他们手头大多有积蓄且时间充裕,这可能是老年人群体被诈骗的主要原因。而他们被骗的大都是积攒多年的养老钱,极大侵害了老年人的切身利益。

办案民警透露,这家公司在南昌有 个授课点,分别位于中山西路、明珠广场和胜利路,这些都是居民小区较多、人口密度较大的地方。据不完全统计,南昌市有100多名老人上当受骗,被骗金额高达900余万元。而在全国范围内,侦查机关认定的涉案金额数达到了2000余万元。

月 0日,此案主要嫌疑人戴某被刑事拘留。检察机关认为,戴某以非法占有为目的,采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高额回报为诱饵,骗取非法集资,涉嫌集资诈骗罪,近日被南昌市西湖区检察院依法批准逮捕。

主犯的落,让手下的众多经理、业务员顿作鸟兽散,他们四处逃窜,公安机关对相关人员进行上追逃。6月14日,南昌市西湖区检察院依法对其中一名涉案人员周某批准逮捕。

据了解,周某是明珠广场授课点的主要负责人。通过陆某介绍,他 加盟 诈骗大军,专盯老年人 下手 ,非法融资400余万元。