扁家洗钱案第四家金控公司卷入分析

扁家洗钱案　第四家金控公司卷入

台海10月20日讯　扁家洗钱案，还有第四家金控公司卷入。特侦组继搜索中信金、开发金及元大金三大金控后，最快本周将有第二波金控公司约谈行动。据指出，检方在过滤境外司法互助资料及吴淑珍“特助”蔡铭哲供词后，发现可能还有其他金控涉嫌行贿，资金流入蔡铭哲等人的帐户内，汇款时间全在合并案前后。

据台媒报道，由于二次金改过程，外传吴淑珍扮演举足轻重的角色，尤其在陈水扁“总统”任内，多家资本额较大的官股金融机构，竟然被资本额小的民营金控公司“小吃大”合并，甚至传出金控老板为了取得“财政部”支持，纷纷透过管道进入官邸，使出浑身解数以博得吴淑珍的“好感”。

特侦组搜索中信金等金控公司，虽然不断澄清搜索与约谈行动，无关二次金改或合并案，但检方对扁家海外人头帐户“抽丝剥茧”，金控公司“后来居上”，企业行贿案情，反成了扁家洗钱案资金来源的关键。

据了解，检方透过境外司法互助资料，从吴景茂、郭淑珍及蔡铭哲的人头帐户“以钱追人”，发现部分资金来自金控公司及员工的人头帐户，再对照“财政部”提供的二次金改相关文件，汇款时间点，几乎都在合并案前后。

据指出，特侦组第一波锁定中信金、开发金及元大金控，最快本周将有第二波约谈行动，陆续传唤其他与扁家关系良好的金控公司负责人及相关员工。

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